公司股東會(huì )決議書(shū)范本
一、什么是決議書(shū)
決議書(shū)，指相關(guān)職權部門(mén)依據職權對所議事項作出的最終意見(jiàn)所形成的書(shū)面決議。
二、公司股東會(huì )決議書(shū)范本（精選5篇）
股東，即股份制公司的出資人或投資人，股東作為出資者按佢出資數額（股東另有約定的除外），享有所有者的分享收益、重大決策以及選擇管理者等權利。下面是小編為大家整理的公司股東會(huì )決議書(shū)范本（精選5篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧！
公司股東會(huì )決議書(shū)范本1
有限公司第_______屆第_______次股東會(huì )決議
時(shí)間:_______年_______月_______日
地點(diǎn):______________
參會(huì )股東人員:______________
議程:經(jīng)股東會(huì )一致同意，構成決議如下:
1、(變更名稱(chēng)):同意(企業(yè)名稱(chēng))變更名稱(chēng)為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監事):______________
7、(轉讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))的貨幣(或實(shí)物、非專(zhuān)利技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉讓給(股東名稱(chēng))。
8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。
12、(財產(chǎn)轉移):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉移到公司財產(chǎn)內計入公司會(huì )計科目。
13、(設立分公司):同意設立分公司名稱(chēng)為。
14、(公司注銷(xiāo)):依據<公司法>規定，經(jīng)公司股東會(huì )討論透過(guò)，決定注銷(xiāo)本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負責人，待清算后報股東會(huì )確認。(清算組成員須是股東會(huì )成員)
15、(注銷(xiāo)確認報告):根據<公司法>規定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權、債務(wù)等狀況進(jìn)行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會(huì )成員研究，經(jīng)全體股東會(huì )成員研究一致予以確認。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱(chēng))章程。
全體股東簽字:______________
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
甲方（簽字）：_____________乙方（簽字）：_____________
聯(lián)系電話(huà)：_________________聯(lián)系電話(huà)：__________________
____________年______月____日____________年______月____日
公司股東會(huì )決議書(shū)范本2
xx年第x次股東會(huì )決議
xxx九年x月xxxx日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開(kāi)了太原市晉海金諾商貿有限公司xxx九第x次股東會(huì )決議，在會(huì )議召開(kāi)的10日前本公司以電話(huà)方式通知到全體股東。到會(huì )的股東有xxx、會(huì )議由執行董事xxx集合主持。經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究構成以下決議:
一、公司住所變更為:太原市小店區平陽(yáng)路341號701號
二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至xxx年xx月x日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會(huì )保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔一切民事職責。
五、同意委托xxx辦理公司變更登記手續。
甲方（簽字）：_____________乙方（簽字）：_____________
聯(lián)系電話(huà)：_________________聯(lián)系電話(huà)：__________________
____________年______月____日____________年______月____日
公司股東會(huì )決議書(shū)范本3
會(huì )議時(shí)間:______________
會(huì )議地點(diǎn):______________
出席會(huì )議股東(董事):______________
有限公司股東(董事)會(huì )第_______次會(huì )議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi)。出席本次會(huì )議的股東(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的'半數以上透過(guò)。
根據<公司法>及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會(huì )表決透過(guò):
一、同意更換董事長(cháng)……
二、同意修改章程……
三、同意變更住所……
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名:_______
律師
_______年_______月_______日
公司股東會(huì )決議書(shū)范本4
一般有限公司股東會(huì )決議(任職文件)范例]
xxxx有限公司股東會(huì )決議
――關(guān)于選舉董事/執行董事、監事的決定
根據<公司法>及本公司章程的有關(guān)規定，本公司于____年____月____日召開(kāi)了公司股東會(huì )，全體股東參加并透過(guò)如下決議:
1、選舉xx擔任公司的執行董事，任期xx年；
2、選舉xx擔任公司的監事。
(如公司成立董事會(huì )、監事會(huì )，則應作如下決議:)
1、決定成立公司董事會(huì )，決定xxx、xxx、xxx、……為公司董事，任期xx年；
2、決定成立監事會(huì )，決定xxx、xxx、……，為公司監事，任期xx年；
3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監事xxx……，本公司監事會(huì )由xxx、xxx、xxx、……組成(職工代表監事另需提交選舉證明；若設立時(shí)還未選舉職工監事的，需寫(xiě)明“由職工代表出任的監事待公司成立后x個(gè)月內進(jìn)行補選，并報登記機關(guān)備案”。。)
股東簽名(自然人)蓋章(法人):
日期:xx年xx月xx日
公司股東會(huì )決議書(shū)范本5
__________有限公司股東會(huì )議決議
會(huì )議時(shí)間：_______
會(huì )議地點(diǎn)：本公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )議
參加會(huì )議人員：___________
1、原股東：____________
2、新增股東：__________
3、會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司____________事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，有限公司臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議于2011年月日，在召開(kāi)。本次會(huì )議由提議召開(kāi)，執行董事于會(huì )議召開(kāi)15日以前以x方式通知全體股東，應到會(huì )股東人，實(shí)際到會(huì )股東，代表行使表決權。會(huì )議由執行董事主持，構成決議如下：
一、同意公司原股東將所持有公司%股權出資額為萬(wàn)元人民幣轉讓給新股東。
二、公司董事、監事、(經(jīng)理)的任免決定；同意免去董事職務(wù)，重新選舉為公司執行董事;免去監事職務(wù)，重新選舉為公司監事;免去經(jīng)理職務(wù)，重新聘用為公司經(jīng)理。
三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意透過(guò)公司《章程修正案》
四、股東會(huì )同意向中國農業(yè)銀行成都西區支行申請貸款萬(wàn)元，貸款期限為年，貸款用途。股東會(huì )同意以本公司擁有的位于房地產(chǎn)(或機器設備)(土地使用權證登記號，房屋所有權證登記號)，作為本公司在中國農業(yè)銀行___________支行(最高額不超過(guò))_______萬(wàn)元的`貸款帶給抵押擔保，擔保期限自擔保協(xié)議生效之日至擔保債務(wù)全部清償。
甲方（簽字）：_____________乙方（簽字）：_____________
聯(lián)系電話(huà)：_________________聯(lián)系電話(huà)：__________________
____________年______月____日____________年______月____日
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